质量诚信

企业质量诚信管理职责
1.目的
由总经理承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针目标；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行管理评审。
2.范围
适用于本公司质量诚信管理体系中“管理职责”的建立和实施。
3.职责
3.1 质量诚信管理委员会负责本公司质量诚信管理制度建设的决策、监督和协调。
3.2 由总经理确定质量诚信方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量诚信管理体系做出承诺。
3.3技术质量部协助总经理负责质量诚信管理体系各过程的建立、实施和具体推行。
3.4 办公室是质量诚信管理体系文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量诚信管理体系文件的管理，相关法律法规文件的收集与宣传。
3.5 各有关部门根据管理体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关程序。
4. 内容
4.1 策划
4.1.1 企业质量诚信管理体系策划
总经理应策划并决定需达到的质量诚信目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出活动，并做出相应规定：
a.识别为实现目标所需的资源配置；
b.对目标实际情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理体系的有效性和效率；
c．策划的结果包括变更应形成文件并与其他质量诚信管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规及特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。
4.1.2企业质量诚信策划
为达到已确定的企业质量诚信目标。最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文件化的框架，并包括质量诚信管理体系所要求的各个方面，如符合实际的具有可操作性的文件体系，完善的组织体系。
4.2.职责
4.2.1质量诚信管理委员
a.确保企业质量诚信管理体系的建立、保持和改进；
b.负责向总经理报告质量诚信管理体系运行情况和改进的需求；
c.负责质量目标指标的分解及下达,对管理方案及文件的控制、审核及完善；
d.促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成和提升；
e.定期编制及组织公司质量诚信管理实施情况的审核；
f.负责对企业质量诚信数据的收集、测评、统计、分析，并将结果报告总经理；
4.2.2 质量诚信实施培训
a.负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训；
b.定期协助总经理对各部门目标的制定与分解，并组织相关部门完成目标；
c.为质量诚信管理活动提供合理的改进完善建议；
d.协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施，并对结果进行正确评估。
4.2.3生产供应部
a.负责生产策划、研发、计划、调度、组织，做到按时按量地质量诚信管理交付；
b.认真贯彻和落实公司企业质量诚信管理方针和目标；
c.按企业质量诚信管理体系等相关要求，组织生产，确保满足客户需求；
d.负责对各工序质量点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况；
e.负责设备维护、保养、记录等管理与控制；
f.负责对产品监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制，确保产品实现的真实性；
g.负责对监视和测量设备的控制管理；
h.负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信管理意识和企业综合管理水平。
4.2.4销售部
a.负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌维护与推广；
b.市场信息调研与分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质量诚信赔付、并实施质量诚信销售策略；
c.组织落实本公司产品销售和产品防护工作，确保为顾客提供满意的服务；
d.组织对顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾客信息，真正反映公司质量诚信管理情况；
e.顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理；
f.负责对整个销售及服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信管理形象；
g．确保原材料供给及时与质量的一次性合格，到达质量诚信供应；
4.2.5 办公室
a.负责对供方产品的验证、评估、追溯及不合格的控制与处理；
b.负责终端客户的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈；
c.负责对收集信息的评估，并及时准确地反馈给公司，并做好相关记录；
d.负责客户回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保客户满意，并保持记录；
e.负责建立内外部服务制度流程的建立，客户档案记录与管理。
4.2.6技术质量部
a.负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行；
b.组织制定检验程序及质检标准，负责检验器具的监督与对比测试；
c.监督检验过程，形成原材料检验、过程检验及成品检验的报告和记录，为质量诚信管理提供依据；
d.处理与跟踪品质不能满足客户的异常情况，组织处理质量投诉；
e.对不合格品的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高品质；
f.负责对品质不良的产品做原因分析和报告，并实施全程追溯和控制；
g.负责公司品质数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，为质量诚信品质提供真实可靠材料；
h.负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足客户要求；
i.负责产品工艺、技术的创新和改进，确保产品符合要求；
j.负责制定和确定产品验证标准、加工方法与工艺，为制造无质量缺陷产品提供依据；
k.负责对加工方法、工艺、检测方法及检测结果的监督管理。
4.2.7 财务部
a.负责财务预算、成本计划、资金核算、分析与控制；
b.负责对公司相关人员进行国家或地方的财务法律法规进行宣传与培训；
c.组织编制公司的会计财务报告及其它有关报表，按时按规定缴纳公司实际税费；
d.建立财务借支、报销、审批等各项管理制度，确保内部费用试用和消费的真实性。
4.3交流与沟通
4.3.1 与顾客沟通
销售部在进行产品要求的评审之前与合同执行中，及时了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化。对顾客来信、来电等方式的问询和咨询进行真实解答，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称和联系方式，会同有关部门研究后予以答复。接获顾客反馈的有关信息和投诉，要及时《纠正预防措施控制程序》进行处理，对客户赔偿的要及时兑现。
4.3.2 与相关方沟通
在本公司产品实现的各个过程中，应及时与有关方面进行沟通，建立紧急状态下的环境信息交流渠道，收集、处理并答复有关方面信息，以便同各有关方面了解本公司的质量诚信目标和指标，了解环境管理过程及改进，得到相关方的理解和支持。涉及重要时虚报、假冒、伪造信息要及时处理，处理情况应予以记录。
4.3.3 内部沟通
本公司在不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理体系的运行与质量目标的实施和完成情况，采用文件传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报等方式进行内部沟通，达到相互了解，相互信任，实现全体员工参与。
4.4 管理评审
本公司对质量诚信管理体系的适宜性、充分性和有效性每年至少组织一次管理评审但上年的管理评审间隔不超过12个月，必要时由总经理决定是否适当的增加，管理评审由总经理主持。

企业质量诚信行为规范

1 总则
1．1 遵照国家有关规定，为不断促进市场健康有序的发展，营造市场公正、公平竞争环境，努力提高本公司的整体素质，维护本公司的合法权益，特制定本公司质量诚信自律行为规范。
1．2 公司质量诚信自律行为规范的适用范围：为本公司所属各单位、部门、广大员工和本公司所属各合格供方中的所有工作人员；凡上述所属范围内的部门、单位和个人，都应严格遵守本公司《质量诚信自律行为规范》的各项内容。
1．3 本公司质量诚信管理委员会授权办公室为本质量诚信自律行为规范的制定机构，并负责组织实施。
2. 企业质量诚信自律行为规范的主要内容
2．1 自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规；确保公司依法诚信经营，建立诚信文化，自觉维护市场正常秩序，为客户提供优质产品。
2．2 坚持公正、公平、公开和诚实守信的原则参与市场竞争，不以行贿、回扣、串标等违法手段获取客户和施工项目，不以低于成本价或合同外让利等恶性竞争手段承接业务，不签订“阴阳合同”。
2．3 坚持以“以质创路，以优取信”和“以人格捍卫质量尊严”的质量方针，认真执行质量诚信管理目标和产品标准要求，确保客户满意的实现。
2．4 不断地建立与完善公司和各项节的质量保证体系；坚持产品质量的自检、互检、抽检、终检制度，每批次产品都要进行试验，确保产品质量实现在每道操作工序中。
2．5 做到不偷工减料，不粗制滥造，不使用不合格材料，确保产品的高质量。
2．6 不弄虚作假与盲目生产，严格按工艺生产，认真做好各项技术把关。
2．7 认真执行ISO9001标准，做好检验、试验及相关验证真实记录，并做好统计分析工作，为质量持续改进提供可靠依据。
2．8 严格服务流程，进行管理和控制，定期建立信息收集和回访制度，善于改进质量诚信管理中存在的问题，不断提高公司的信任度。
2．9 严格按照国家和地方有关环境、职业健康安全法律法规，做到不污染环境、不危及员工和客户的人身安全，敢于承担社会责任。
2．10确保安全生产，做到不违反设备安全操作规程，自觉使用个人安全防护用品，坚决制止违章指挥和不安全作业行为，杜绝和消除各种伤害性事故的发生。
2．11 树立公司质量诚信服务的良好形象，切实做到“守合同、重信用”，严格履行合同规定的各项义务。
2．12 不拖欠员工工资，为员工提供良好的生产条件与生活环境，并善于维护员工应有的合法权益。
2．13 制定与遵守员工职业道德行为准则，接受社会各界对本公司的监督和批评，共同抵制和纠正行为不正之风；
2．14 严肃工作纪律，决不泄漏公司或第三方的秘密。
2．15 康洁自律，各职能部门工作人员不利用职务之便，收受第三方回扣或请吃、娱乐活动，不索贿，不受贿。
3. 企业质量诚信自律行为规范的制定和实施
3．1 质量诚信自律行为规范的制定与审批程序。
3．1．1 公司质量诚信自律行为规范的制定由公司办起草，并经公司广大员工认真讨论、修改完善后，再按规定程序提交公司职代会审议通过公布后方可组织实施；
3．1．2 公司质量诚信自律行为规范公布后，由公司质量诚信管理委员会负责组织督促各部门、单位、直至每个员工认真贯彻执行公司质量诚信自律行为规范，并均应由上一级领导批准后方可实施，从而确保公司质量诚信自律行为规范的付诸实施。
3．2 公司质量诚信自律行为规范的实施
公司质量诚信自律行为规范的实施中，为保证达到自律效果，本公司所属部门与单位，均应自觉与公司质量诚信管理委员会签置《公司质量诚信自律行为规范》实施承诺书。
3．3 公司质量诚信自律行为规范的督查
3．3．1 质量诚信自律行为规范实施后，由质量诚信管理委员会负责组织对举报事件的核查工作，并将核查情况及时在公司内部通报，同时接受公司和社会监督。
3．3．1 质量诚信管理委员会设立举报电话和举报箱，并向公司和社会各界公开公布。
3．3．2 公司质量诚信管理委员会必须确保举报人的安全，应切实做好举报信息来源的保密工作。
3．1 违反公司质量诚信自律行为规范的处理
3．5．1 对违反公司质量诚信自律行为规范的部门与单位或个人，由公司质量诚信管理委员会与有关部门单位领导一起调查核实，并整理成书面材料，提交公司董事会处理。
3．5．2 对违反公司质量诚信自律行为规范者，按情节轻重，提出行政警告等处分，并责成其做出书面检查。
3．5．3 对多次违反公司质量诚信自律行为规范，情节严重的，实施公司内部公告（通报）或按公司有关奖惩制度处理。
3．5．4 涉及违反国家有关法律、法规，情节严重的，依据国家有关法律法规处理。
4.附则
本质量诚信自律行为规范解释权属公司质量诚信管理委员会。
本质量诚信自律行为规范自正式发布之日起执行。